四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议布告

  证券代码:600979              证券简称:广安爱众               布告 编号:临2019-022

  四川广安爱众股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议于2019年4月1日以电子邮件和传真形式发出告诉 ,并于2019年4月8日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参加 表决董事11人,实践 参加 表决董事10人。关联董事何非先生回避表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合 《公司法》及公司《章程》的有关规则 。会议审议通过了以下议案:

  一、会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤炭交易 事务 暨关联交易的议案》

  会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司使用 不超过9000万元的自有闲置资金(可滚动使用)开展煤炭交易 事务 。其间 ,爱众资本与关联方之间发生的煤炭交易 总额控制在每一年 13700万元以内,爱众资本使用的闲置资金不会影响公司日常运营 所需资金。公司独立董事对前述事项宣布 了同意的事前认可定见 和独立董事独立定见 ,关联董事回避表决该议案。

  表决成绩: 10同意,0 对立 ,0弃权。

  特此布告 。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2019年4月10日

  

  证券代码:600979         证券简称:广安爱众          布告 编号:2019-023

  四川广安爱众股份有限公司

  关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤炭交易 事务 暨关联交易的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  1、交易简述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”) 拟使用 不超过9000万元的闲置资本金(可滚动使用)开展煤炭交易 事务 。爱众资本拟同山东淄博瑞光热电有限公司(以下简称“淄博瑞光”)、临夏市瑞光热力有限职责 公司(以下简称“临夏瑞光”)等关联方开展煤炭交易 累计控制在每一年 13700万元以内。

  2、曾经 12个月内与同一关联人的关联交易行为:除本次交易外,曾经 12个月内公司及爱众资本未与同一关联人淄博瑞光、临夏瑞光发生关联交易。

  3、本事项需提交董事会审议。

  一、关联交易概述

  公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤炭交易 事务 暨关联交易的议案》。为了添加 公司的营业收入,打造新的利润增加 点,向供给 链产业延伸,结合北方区域 的耗煤需求,会议同意爱众资本使用 不超过9000万元的闲置资本金(可滚动使用)开展煤炭交易 事务 ,关于 与关联方的煤炭交易 ,需保证作价的公允性,并限制累计年交易总额不超过13700万元。

  关联董事何非先生回避表决,其他董事参加 表决并宣布 审核定见 ,独立董事宣布 事前认可定见 和独立定见 。

  依据 公司《章程》规则 “与其关联人达到 总额高于 300 万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议(如关联交易成交金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以 上的关联交易事项还应在董事会通往后 提交公司股东大会同意 )。”此次关联交易的最大金额为13700万元且超过最近一期经审计净资产值的 0.5%,因此需要提交公司董事会审议同意 。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理方法 》规则 的重大资产重组情形。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  公司董事何非先生为甘肃瑞光新动力 有限公司(以下简称“甘肃瑞光”)董事,爱众资本为公司的全资子公司,其持有甘肃瑞光3%股权,持有淄博瑞光10%股权。甘肃瑞光为淄博瑞光、临夏瑞光的控股股东,分别持有淄博瑞光75%股权和临夏瑞光100%股权。依据 《上海证券交易所股票上市规则》、《企业管帐 原则 》等规则 对关联法情面 形的认定,爱众资本与淄博瑞光、临夏瑞光煤炭交易 构成关联交易。

  (二)关联方介绍

  1、四川广安爱众股份有限公司

  企业性质:股份有限公司

  企业住所:四川省广安市广安区渠江北路86号

  注册资本:9.48亿元

  法定代表人:张久龙

  注册地 址:四川省广安市广安区渠江北路 86 号