移用140万元借款到澳门赌博,厦门国际银行一员工被判刑

30岁的银行客户主管 林兵(化名)因移用 140万客户借款 ,被判处有期徒刑2年3个月,缓刑3年。
林兵本来 是厦门国际银行泉州分行市场二部零售客户主管 。本年 1月,客户王帅(化名)向厦门国际银行请求 典当 借款 140万元。在这笔借款 过程中,林兵要求王帅提交了相关借款 请求 资料 ,并在空白的《个人运营 性借款 受托支付汇款请求 书》上签署姓名。
不料,林兵在2月8日擅自在上述空白请求 书收款方信息栏中填入其自己 实践 控制的银行账户,并于2月9日拿到了厦门国际银行140万元借款 。
据法院刑事裁定书披露,在2月9日至10日期间,林兵将上述140万元用于还债及到澳门赌博。
不到一个月,事情暴露 。2月27日,林兵向王帅供认 其移用 借款 一事,并签写事实通过 及还款方案 。
2月28日、3月18日林兵分两次转账给王帅算计 20万元。此外,林兵分别于2月21日、3月18日先后转账5000元、8000元用于支付上述借款 利息,3月20日林兵主动到泉秀派出所投案,并照实 供述了上述违法 事实,其家族 代其赔偿林某138.82万元,现在 王帅已向厦门国际银行清偿上述140万元借款 。
3月20日,王兵因涉嫌犯移用 资金罪被刑事拘留,并于4月4日被逮捕 ,同年6月22日被取保候审。
8月28日,泉州市丰泽区人民法院审理了林兵犯移用 资金罪一案。法院认为,林兵使用 职务上的便当 ,移用 本单位资金进行不合法 活动,数额较大,其行为已构成移用 资金罪。林兵案发后主动投案,照实 供述自己的罪行,是自首,依法从轻处分 ;林兵的家族 代其退出悉数 赃款并取得谅解 ,酌情从轻处分 。据此,法院作出判决:林兵犯移用 资金罪,判处有期徒刑2年3个月,缓刑3年。
林兵不服,提出上诉。林兵诉称,其系初犯,已悉数 退还赃款并取得被害人的谅解 ,考虑其家庭经济困难,原判量刑过重,请求从轻或减轻处分 。
10月19日,福建省泉州市中级人民法院对此案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。泉州市中院认为,原判认定的事实清楚,证据充沛 ,科罪 精确 ,审判程序合法,且已综合考虑本案的事实、性质及情节,量刑适当。对上诉人林兵提出原判量刑过重、再予从轻或减轻处分 的上诉定见 ,不予采用。

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